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造假的金缕玉衣事件是因为在审计东华金座项目问题的时候发现的。
发现东华金座项目问题的是审计部门。据了解,审计署在审计建设银行北京市分行核销的9亿多元资产时 ,发现了大量资金都与华尔森有关 。
2008年2月26日,审计人员入驻建设银行进一步调查,在很短的时间内就理清了该案所涉及的20多家单位的100多个账号和巨额资金的流向,从中发现了谢根荣骗贷及银行对其进行包庇性资金支持的犯罪事实。
由于案情重大 ,审计署将审计结果上报国务院,并得到了中央领导的批示。后公安部证券犯罪侦查局北京分局三处成立了专案组,专门查办谢根荣案。2008年3月22日、24日 ,谢根荣 、颜林壮等人被抓 。
扩展资料:
原故宫博物院副院长杨伯达等5名顶级鉴定专家,为骗子自制的“金缕玉衣”开出24个亿的天价评估。建行两位行长由此轻信了骗子的经济实力,发现被骗贷6个多亿后不但未报案 ,还继续为其违规提供资金4个多亿,导致银行最终损失5.4亿多元。
当时的鉴定专家承认,评估时大家连金缕玉衣的玻璃罩子都没打开 ,只围着走了一趟,“过程不太合规矩 。
据谢根荣的哥哥称,从1998年开始 ,谢根荣用华尔森公司的钱收集古玩。古玩大部分都是从南浔镇的江南一条街买的,大部分都是赝品,买古董的钱入公司账,入账的价格都是谢根荣定的。
因为都从事收藏 ,谢根荣与北京中博雅文物鉴定中心主任牛福忠结识 。据牛福忠称,谢根荣有两件玉衣古董,但实际上都是他用谢根荣给的玉衣片自己串出来的 ,并不值多少钱。
百度百科—谢根荣(案发原因)
一套领导班子,成立了十几家公司,账面繁荣假象的背后 ,是从银行骗走贷款6亿多。华尔森集团董事局主席兼总裁谢根荣,一审被认定犯贷款诈骗罪,判处无期徒刑 。目前此案二审正在进行中。除了富豪的身份外 ,谢根荣还是位“古玩收藏家”。他托人自制的“金缕玉衣 ”被包括原故宫博物院副院长杨伯达等专家鉴定价值24亿 。“就是为用钱方便,向外洗出大量的现金。”曾在华尔森集团担任执行总裁的郎某道破玄机。
谢根荣案发前担任北京原燕山华尔森实业集团法定代表人,华尔森集团(未进行工商注册登记)董事局主席兼总裁。原来的部下称 ,华尔森集团下有十几家公司,基本上都是一套人马,混在一起办公,根本分不清楚是哪个公司的 ,“实际控制人都是谢根荣,大事小事都是谢根荣一个人说了算” 。
据法院一审审理查明,2000年9月 ,谢根荣以“东华金座”房地产项目,伪造555份房贷合同,从北京建行的5家支行 ,骗取贷款6.6亿余元。
据建行北京市经济技术开发区原支行行长颜林壮称,2002年,他发现“东华金座 ”项目有问题 ,于是就和副行长赵峰找到谢根荣谈。
当时,谢根荣提供了事先准备好的虚假企业财务报表等材料,使颜林壮等人认为华尔森集团是一个很有实力的企业 。
据称 ,谢根荣还领着颜林壮等人参观“根荣陈列馆”。他指着一件“金缕玉衣”对颜林壮说:“全世界只有两件,专家已经做过鉴定,市场估价24亿。 ”
随后,谢根荣还出示了有5位国内顶级古董鉴定专家签字的评估报告 。
最终 ,两名银行高层做出了个错误的决定———发放企业贷款盘活“东华金座”项目。后经法院查明累积金额达4.5亿余元。
直到后来审计署在审计建设银行北京市分行时发现问题,2008年3月,谢根荣、颜林壮等人被抓 ,至案发尚有5.4亿余元贷款未能归还 。
一审被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。随后谢根荣上诉 ,目前此案二审正在进行中。
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